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La mayor parte de los 346 millones de dólares que Rosmah recibió de 1MDB provinieron de Hong Kong, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, según escuchó un tribunal de Malasia.

La mayor parte de los 346 millones de dólares que Rosmah recibió de 1MDB provinieron de Hong Kong, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, según escuchó un tribunal de Malasia.

En un escrito de demanda, los demandantes alegaron que ocho entidades registradas en el extranjero realizaron 320 compras de artículos de lujo por fondos por valor de 346.010.489 dólares entre 2010 y 2014.

Afirmaron que Rosmah recibió los artículos de lujo.

La policía se prepara para cargar artículos confiscados en la casa de Najib y Rosmah en 2018. Foto: AP

“Estos pagos pueden rastrearse y representar fondos malversados ​​de 1MDB, sus cuatro subsidiarias y SRC International”, alegaron los fiscales.

Las cuatro subsidiarias de 1MDB son 1MDB Energy Holdings Ltd, 1MDB Energy Ltd, 1MDB Energy (Langat) Ltd y Global Diversified Investment Company Ltd, anteriormente conocida como 1MDB Global Investments Ltd.

Las empresas alegaron que los fondos para financiar las compras provinieron de 1MDB y SRC, que fueron transferidos fraudulentamente a entidades registradas en jurisdicciones extraterritoriales y no tenían conexión o no servían para ningún propósito legítimo en relación con los objetivos de inversión de las empresas.

“Estas entidades, así como las transacciones entre ellas relacionadas con el fondo, no tenían ningún propósito comercial legítimo más que servir como conducto para el posterior movimiento y desvío de fondos para ocultar los destinos finales”, decían los documentos judiciales.

El 9 de mayo, 1MDB, SRC y otras nueve empresas (incluidas las cuatro filiales de 1MDB) presentaron una citación contra Rosmah, Busca US$ 346 millones pertenecientes a ellos.
Rosmah aparece en la foto con la británica Kate Middleton, entonces duquesa de Cambridge y ahora princesa de Gales, en 2012. Imagen: WireImage

Los fiscales alegaron que Rosmah utilizó fondos corporativos para comprar artículos de lujo como joyas, relojes y bolsos.

Además de 1MDB, SRC y las cuatro empresas, los otros demandantes son Affinity Equity International Partners Ltd, Alsen Chance Holdings Ltd, Blackrock Commodities (Global) Ltd, Blackstone Asia Real Estate Partners Ltd y Brightstone Jewellery Ltd.

Los fiscales nombraron a Rosmah como primera acusada y a Shabnam Narindas Daswani, también conocida como Natasha Mirpuri, como segunda acusada.

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Alegan que Shabnam, un diseñador de moda radicado en Singapur, compró o adquirió artículos de lujo en nombre de Rosmah.

Los fiscales alegan que los fondos de 1MDB y sus afiliados se dirigieron a varias entidades extraterritoriales –incluidas Affinity Equity, Alsen Chance, Blackrock Commodities, Blackstone Asia y Brightstone Jewellery– antes de ser pagados a 48 vendedores diferentes en 14 jurisdicciones por artículos de lujo.

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También afirmaron que los bienes ordenados eran “sustitutos rastreables” de 1MDB y la propiedad fiduciaria de sus subsidiarias y, por lo tanto, los demandantes tenían una participación equitativa en la propiedad de los artículos de lujo.

Están solicitando una declaración del tribunal de que tienen una participación equitativa en la propiedad de los bienes y ganancias atribuibles a Rosmah, así como una orden para que Rosmah pague a los demandantes primero a sexto 346 millones de dólares.

La Corte Suprema había ordenado a los demandantes que presentaran un escrito de demanda este mes en apoyo de la citación. Se ha ordenado a Rosmah que presente su defensa en la demanda antes del 4 de julio.

Los abogados de los demandantes están presentando documentos judiciales en nombre de Shabnam, que vive en Singapur. La gestión de casos se solucionó el 14 de junio a través de Zoom.

Este artículo fue publicado por primera vez por La estrella

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