octubre 22, 2021

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‘Pandora Papers’: AFSI, la oscura empresa andorrana que ha tratado con cientos de offshore para sus clientes | Estados Unidos de América

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El bufete de abogados panameño de Alemán, Cordero y Galindo (más conocido por el acrónimo Alcogal) tenía un favorito cuando quería hacer negocios en Europa: el diminuto principado de Andorra, un pequeño país ubicado en los Pirineos entre España y Francia. Los empleados de Alcogal enviaron al menos 2.245 cartas a Andorra entre 2002 y 2018. Era la forma más segura de transmitir información sobre certificados de acciones, avisos de poder y otros datos básicos sobre las empresas que estaban registrando en paraísos fiscales.

Estas cartas a menudo llegan a las oficinas de AFSI, una pequeña firma de abogados y contadores que no tiene rastro en la actualidad, ni en el ámbito físico ni en el virtual. Durante años, AFSI ha ayudado a gestionar registros de empresas en jurisdicciones opacas en nombre de clientes de muchas partes del mundo, pero principalmente de España, incluido el jefe del Manchester City, Pep Guardiola (tener una empresa en un paraíso fiscal es legal siempre que los activos declaren los ingresos generados por su actividad a las autoridades en las que habitualmente reside el beneficiario).

La empresa fue fundada en 1997 por Andbank, el segundo banco más grande de Andorra en términos de activos, y sus estrechos vínculos con una entidad financiera fuerte en el principado facilitó la apertura de una cuenta bancaria beneficiaria oculta por una empresa fantasma en Belice. Virgen Británica. Panamá o Seychelles.

En el marco de Pandora Papers, documento de filtración masiva al que accede el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que es publicado en España en exclusiva por EL PAÍS y La Sexta, este dato revela el verdadero papel de este pequeño grupo. Una empresa en las operaciones globales de Alcogal. Una revisión de 11,9 millones de registros internos de AFSI y otros 14 proveedores externos muestra una falta de control sobre el uso de las estructuras que AFSI ayudó a crear con Alcogal, que proporcionó las materias primas: las empresas y los front-end.

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Los documentos también revelan el papel pasado de Andorra como un atractivo paraíso fiscal para las fortunas a veces misteriosas, ayudando a quienes hacen fortunas haciendo algunas preguntas hasta 2017. Ese año, Andorra abolió el principio del secreto bancario, comenzando automáticamente la verificación cruzada de declaraciones de impuestos. con España y otros países. También introdujo delitos fiscales en su legislación y comenzó a trabajar para deshacerse de la reputación de una economía basada en el secreto financiero.

A la sombra de Andbank

La relación de Alcogal con AFSI era cercana. Las dos empresas comenzaron a trabajar juntas en 1998, cuando AFSI tenía solo un año. Los estatutos de la sociedad mencionan Andorra Limited y Banc Agricol i Comercial D’Andorra SA, hoy Andbank, como impulsores de su creación. Entre los directores de la compañía se encontraban dos ejecutivos asociados con Andbank Panamá a partir de 2018.

Para una empresa como Alcogal, un corredor es fundamental para atraer a personas interesadas en sortear la legislación fiscal europea. Estos corredores son, de hecho, sus verdaderos clientes. Entre cientos de corredores en todo el mundo, AFSI se ubicó cerca del mayor número de empresas registradas en paraísos fiscales en 2018. Tenía 320: 212 en Panamá, 102 en Belice, cinco en las Islas Vírgenes Británicas y una en Seychelles. El mantenimiento de esta red de empresas le cuesta a la empresa andorrana unos 60.000 dólares al año (51.500 euros), según facturas de Alcogal.

La correspondencia entre las dos empresas muestra lo sencillos que son sus procedimientos. AFSI elegirá un nombre de empresa y luego enviará la solicitud por correo electrónico a Alcogal; Mientras tanto, el personal envía los documentos originales firmados a través de DHL. Durante años, no les preocupaba la identidad de los propietarios reales de estas empresas.

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Pero en 2016, la situación se complicó más. Ese año, las solicitudes sobre empresas en Panamá se duplicaron después de que el país centroamericano fuera sacudido por el escándalo de los Papeles de Panamá y la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sacó a la luz las fábricas fantasmas de la empresa en el país. El gobierno acordó proporcionar los datos a los gobiernos de todo el mundo y los empleados de Alcogal se vieron obligados a levantar la tapa de sus empresas para averiguar qué o quién acechaba debajo.

¿Para quién es esta empresa?

En marzo de 2017, AFSI escribió a Alcogal sobre una empresa llamada Lelila Inc. Y quiso disolver la empresa “por la publicación de información negativa” sobre el titular de la empresa. Los archivos internos de Alcogal mostraban que el accionista era una tapadera, mientras que el beneficiario final había firmado un contrato especial con AFSI el 29 de octubre de 2010, documento que solo tienen esta persona y la empresa andorrana.

Al recibir esta información de AFSI, Alcogal se dio cuenta de que la información negativa era noticia en España llorar Un periódico en 2015 informó de una operación contra el empresario chino Zhao Ping, cuyo negocio envió ilegalmente unos 70 millones de euros a China desde Andorra. Más tarde fue juzgado por lavado de dinero en uno de los casos de mafia más grandes de España. En el diario se menciona al propietario de Lelila Inc., ngel Cisneros Pérez, como “gestor de transferencias de fondos de sus propias empresas, con un volumen total de 730.000 €”. Las transferencias relacionadas con Gao Ping se remontan a 2011, pero pasaron seis años después de los hechos y dos años después de que el beneficiario apareciera en los medios para que AFSI y Alcogal iniciaran el proceso de disolución de la empresa.

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Sede central de Andbank.

En 2017, el intercambio de información entre las dos empresas se hizo más frecuente, con el objetivo de conocer a los verdaderos accionistas de muchas empresas registradas. En mayo de ese año, los empleados de Alcogal solicitaron a AFSI información sobre otro benefactor cuyo nombre real no conocían, que estaba involucrado en una empresa fundada hace siete años llamada Tramuntana SA. El propietario era Jaume Sabatier Rovera. Después de hacer una búsqueda de nombres en línea, se toparon con un artículo publicado en 2016 en el periódico español. general Detalla su papel en la consultora catalana EFIAL. Esta empresa fue desmantelada tras verse implicada en la malversación de fondos públicos de varios municipios catalanes. El proceso de disolución de la empresa ha comenzado pero, curiosamente, no se han tomado medidas sobre las otras empresas registradas como solicitó AFSI. Sabatier Rovera apareció como agente para abrir cuentas bancarias en el Edmond de Rothschild Bank en Nassau, Bahamas. Se negó a comentar, citando razones de privacidad.

La práctica de disolver una sociedad después de muchos años de utilizarla para eludir la ley no se limitaba a las sociedades propiedad de ciudadanos españoles. AFSI también ha trabajado con Luis Carlos Fernández Afonso, director financiero de Petros, quien está vinculado a la petrolera brasileña Petrobras y también vinculado al escándalo de corrupción más grande del país conocido como “Lava Jato” (lavado de autos). AFSI abrió una empresa en su nombre en 2011, conocida como Ode Investments Group. Según el caso judicial brasileño, este fue el año en que Afonso pudo haber utilizado varias empresas para ocultar dinero recibido como soborno. En 2017, Alcogal recibió información privilegiada de que en 2012 Alfonso fue condenado en la primera instancia por mala conducta y acusado de acusar a una institución relacionada con un contrato en la ciudad de São Paulo en 2003. En ese momento, estaba apelando la condena. Los archivos no dicen qué sucedió con la empresa ahora disuelta, pero notas recientes de la empresa se refieren al hecho de que el beneficiario [Afonso] No reveló la información de su empresa.

AFSI también ha trabajado con otro brasileño condenado en el caso Lava Gato, Carlos Fernando Costa, ex presidente de Petros. En esta ocasión, la empresa pidió a sus homólogos panameños que no disolvieran la empresa, sino que cambiaran el nombre del principal accionista. Era 2017, y solo Alcogal se enteró de los cargos contra Costa (las acusaciones que siempre ha negado). El 17 de abril de ese año renunciaron a su cargo de representantes de su empresa, que llevaba cinco años en activo. Costa fue a la cárcel un año y medio después.

estructuras complejas

El nombre de AFSI se ha esparcido por los papeles de Pandora en docenas de casos. Muchos de ellos serán desvelados en los próximos días por este diario, mientras que otros no son de mayor relevancia. AFSI se vio obligada a enviar información a Alcogal sobre unos 90 residentes españoles debido a un cambio en las leyes beliceñas en 2018. Se trataba de empresas que se constituyeron hace hasta 10 años, y hasta entonces, solo un documento privado entre el propietario y la empresa andorrana. reveló su verdad. Propiedad.

La empresa ayudó a establecer estructuras fiscales complejas, a menudo vinculadas a la cuenta bancaria de una persona para cobrar tarifas en Andorra por los servicios prestados en otros países europeos. Un ejemplo es José Rigogo Velasco, el empresario portugués que vendió la empresa de confección Massimo Dutti al gigante español Inditex (propietario de Zara) en enero de 2012. Tres días antes de que se anunciara la venta, la filial holandesa del gigante textil español recibió una factura por tres Millones de euros A pagar en la cuenta Andbank de Petunia Enterprises por “servicios realizados durante la operación de la franquicia Massimo Dutti en Portugal”. AFSI abrió Petunia Enterprises hace apenas dos años y arregló la cuenta de José Regojo Velasco a través de un poder. La empresa actuó como cortina de humo para ocultar el nombre del empresario. Regojo Velasco no respondió a las preguntas que le enviaron EL PAÍS y La Sexta.

AFSI también solicitó la creación de empresas en las Islas Vírgenes que actúen como accionistas de empresas en los Países Bajos o las Antillas Neerlandesas, que fueran a su vez empresas matrices de empresas con sede en países europeos. Esto se conoce como el sándwich holandés: las ganancias salen del país y van legalmente a una empresa holandesa, donde no pagan impuestos. Desde allí se pueden trasladar a un paraíso fiscal como las Antillas Neerlandesas, con un tipo impositivo del 2%. Se desconocen los verdaderos accionistas de esta empresa: las acciones nominales no aparecen en los registros estatales, sino solo bajo llave en los cajones de las oficinas que crearon las empresas. Es decir, en AFSI. EL PAÍS intentó obtener una transcripción de los hechos de AFSI, pero las preguntas no fueron respondidas, y Andbank, que se negó a comentar.

Andorra afronta el pasado

En marzo de 2015, la Banca Privada d’Andorra (BPA) fue incautada por los reguladores españoles y andorranos luego de acusaciones de lavado de dinero luego de tomar dinero contaminado de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha aparecido en el mayor esquema de soborno en América. Como resultado de la investigación subsiguiente, se descubrió que otros $ 2 mil millones fueron manejados a través de “el desarrollo de empresas fantasmas y productos financieros complejos para retirar fondos de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, según un comunicado de Estados Unidos. Declaración del Tesoro en ese momento. Con 9.000 clientes y 8.000 millones de dólares en volumen de operaciones, este pequeño banco también ha ayudado a miembros destacados del Partido Revolucionario Institucional Mexicano (PRI) a utilizar Andorra para ocultar su dinero.

Las autoridades andorranas quieren pasar página, y los tribunales del principado están investigando decenas de casos derivados del caso principal de BPA. El gobierno de Andorra se esfuerza por proyectar la imagen de un país comprometido con la transparencia financiera y con una postura dura frente al blanqueo de capitales. El pequeño país comparte información con alrededor de 100 países, incluidos miembros de la Unión Europea, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), un organismo público que busca el lavado de dinero, está siguiendo 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir criminalidad en el país que se ha adherido al fondo Monetario Internacional en 2020.

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