Fintech actualiza España a un sistema avanzado basado en IA para obtener capacidades de detección avanzadas para el lavado de dinero y las infracciones de la lista de sanciones

Madrid y Tel Aviv, Israel y Nueva York, 11 de enero de 2023– (alambre de trabajo) – Divilo, una empresa fintech con sede en España que brinda servicios financieros B2B, y ThetaRay, un proveedor líder de tecnología de monitoreo de transacciones impulsada por IA, anunciaron hoy que colaborarán para proteger los crecientes servicios de Divilo contra el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otros delitos financieros. .

Este comunicado de prensa presenta multimedia. Ver la versión completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005086/ar/

Divilo ofrece productos financieros que han sido desarrollados para facilitar el cobro a pequeñas y medianas empresas y autónomos. (Foto: Business Wire)

a través del acuerdo, eltrai Ahorraré Demonio Su solución SONAR, que es una plataforma basada en SaaS para el monitoreo de transacciones contra el lavado de dinero y la lista de sanciones, para pagos nacionales y transfronterizos. Divilo ofrece servicios financieros 100% digitales a pequeñas y medianas empresas y autónomos.

El sistema de sonda avanzado de ThetaRay puede detectar signos tempranos de actividad sofisticada de lavado de dinero, lo que permite a Divilo ofrecer un servicio de pago confiable a medida que se expande internacionalmente.

“A medida que los consumidores siguen adoptando los pagos digitales y reducen las transacciones en efectivo, Divilo tiene la misión de transformar los pagos y los cobros brindando una mayor flexibilidad, una mejor experiencia de usuario, medidas de seguridad mejoradas, transparencia y simplicidad”, dijo Juan Gorosita, fundador de Divilo. y director general. “Con la solución AML de ThetaRay, podremos hacer crecer nuestra red y aumentar los negocios a nivel internacional con la seguridad de que la detección de IA de última generación proporcionará una cobertura mejorada y alertas de alta precisión para permitir que las empresas se concentren en lo que realmente importa”.

Divilo es una empresa fintech española que ofrece productos financieros desarrollados para facilitar el cobro a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Esta empresa cuenta con soluciones tradicionales, como tarjetas y transferencias, pero también ofrece soluciones para la gestión de pagos a través del móvil, mediante PIN o códigos QR. el año pasado, Lanzar Divilo Diveepuna solución que permite recargar el móvil tocando una tarjeta u otro teléfono móvil.

La historia continúa

“Divilo es una empresa líder en tecnología financiera que brinda soluciones de pago valiosas e innovadoras que hacen crecer el sistema financiero global”, dijo Marc Gazette, director ejecutivo de ThetaRay. “ThetaRay se complace en proporcionar a Divilo una tecnología que infunde confianza en los pagos transfronterizos, lo que permite el crecimiento de los ingresos al abrir las puertas a los negocios con nuevos clientes y socios financieros. Nuestra solución avanzada de IA también hace que todo el proceso de monitoreo de transacciones sea más eficiente y efectivo. mientras mejora la satisfacción de los clientes, reduce los costos de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos a través de pagos seguros y protegidos”.

La galardonada solución SONAR de ThetaRay se basa en una forma especial de inteligencia artificial, la intuición de IA, que reemplaza el sesgo humano y le da al sistema la capacidad de reconocer anomalías y encontrar incógnitas fuera del comportamiento normal, incluidos patrones completamente nuevos. Permite que las fintech y los bancos implementen un enfoque basado en el riesgo para identificar de manera efectiva actividades verdaderamente sospechosas y crear una imagen completa de las identidades de los clientes, incluso a través de rutas de transacciones transfronterizas complejas. Esto permite la detección rápida de amenazas de lavado de dinero conocidas y desconocidas y reduce los falsos positivos hasta en un 99 % en comparación con las soluciones basadas en reglas.

Sobre Divilo

Divilo es una entidad de pagos registrada en el Banco de España con Lic. N° 6905 que brinda una solución 360 grados en pagos, cobranza y contabilidad para empresas y autónomos. Fundada en enero de 2020 por Juan Guruceta, es un miembro clave de VISA y cuenta con un equipo multidisciplinar de 27 personas con amplia experiencia en tecnología, finanzas y cumplimiento normativo.

La revolución tecnológica ha supuesto un proceso de digitalización de la economía que ha dado lugar al nacimiento de una generación de entidades que prestan servicios financieros 100% digitales. Este es el caso de las reconocidas Fintech, que cuentan con una estructura más competitiva, conveniente y ágil en comparación con los servicios bancarios tradicionales, donde los usuarios se benefician de mayor flexibilidad, mejor experiencia de usuario, altas medidas de seguridad, transparencia y simplicidad de trámites, entre otros.

Acerca de ThetaRay:

La solución de monitoreo de transacciones Sonar impulsada por IA de ThetaRay, basada en la ‘intuición de IA’, permite a los bancos y fintechs expandir sus oportunidades comerciales y aumentar los ingresos a través de pagos transfronterizos confiables y fiables. La solución líder también mejora la satisfacción del cliente, reduce los costos de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos. Las instituciones financieras que dependen de ecosistemas altamente complejos y heterogéneos se benefician enormemente de las tasas de detección altas y bajas de falsos positivos sin precedentes de ThetaRay.

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Contactos

Nina Gilbert, Theta Ray
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