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Divilo elige la solución ThetaRay AI para monitorear pagos globales por delitos financieros

Divilo elige la solución ThetaRay AI para monitorear pagos globales por delitos financieros

Fintech actualiza España a un sistema avanzado basado en IA para obtener capacidades de detección avanzadas para el lavado de dinero y las infracciones de la lista de sanciones

Madrid y Tel Aviv, Israel y Nueva York, 11 de enero de 2023– (alambre de trabajo) – Divilo, una empresa fintech con sede en España que brinda servicios financieros B2B, y ThetaRay, un proveedor líder de tecnología de monitoreo de transacciones impulsada por IA, anunciaron hoy que colaborarán para proteger los crecientes servicios de Divilo contra el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otros delitos financieros. .

Este comunicado de prensa presenta multimedia. Ver la versión completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005086/ar/

Divilo ofrece productos financieros que han sido desarrollados para facilitar el cobro a pequeñas y medianas empresas y autónomos. (Foto: Business Wire)

a través del acuerdo, eltrai Ahorraré Demonio Su solución SONAR, que es una plataforma basada en SaaS para el monitoreo de transacciones contra el lavado de dinero y la lista de sanciones, para pagos nacionales y transfronterizos. Divilo ofrece servicios financieros 100% digitales a pequeñas y medianas empresas y autónomos.

El sistema de sonda avanzado de ThetaRay puede detectar signos tempranos de actividad sofisticada de lavado de dinero, lo que permite a Divilo ofrecer un servicio de pago confiable a medida que se expande internacionalmente.

“A medida que los consumidores siguen adoptando los pagos digitales y reducen las transacciones en efectivo, Divilo tiene la misión de transformar los pagos y los cobros brindando una mayor flexibilidad, una mejor experiencia de usuario, medidas de seguridad mejoradas, transparencia y simplicidad”, dijo Juan Gorosita, fundador de Divilo. y director general. “Con la solución AML de ThetaRay, podremos hacer crecer nuestra red y aumentar los negocios a nivel internacional con la seguridad de que la detección de IA de última generación proporcionará una cobertura mejorada y alertas de alta precisión para permitir que las empresas se concentren en lo que realmente importa”.

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Divilo es una empresa fintech española que ofrece productos financieros desarrollados para facilitar el cobro a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Esta empresa cuenta con soluciones tradicionales, como tarjetas y transferencias, pero también ofrece soluciones para la gestión de pagos a través del móvil, mediante PIN o códigos QR. el año pasado, Lanzar Divilo Diveepuna solución que permite recargar el móvil tocando una tarjeta u otro teléfono móvil.

“Divilo es una empresa líder en tecnología financiera que brinda soluciones de pago valiosas e innovadoras que hacen crecer el sistema financiero global”, dijo Marc Gazette, director ejecutivo de ThetaRay. “ThetaRay se complace en proporcionar a Divilo una tecnología que infunde confianza en los pagos transfronterizos, lo que permite el crecimiento de los ingresos al abrir las puertas a los negocios con nuevos clientes y socios financieros. Nuestra solución avanzada de IA también hace que todo el proceso de monitoreo de transacciones sea más eficiente y efectivo. mientras mejora la satisfacción de los clientes, reduce los costos de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos a través de pagos seguros y protegidos”.

La galardonada solución SONAR de ThetaRay se basa en una forma especial de inteligencia artificial, la intuición de IA, que reemplaza el sesgo humano y le da al sistema la capacidad de reconocer anomalías y encontrar incógnitas fuera del comportamiento normal, incluidos patrones completamente nuevos. Permite que las fintech y los bancos implementen un enfoque basado en el riesgo para identificar de manera efectiva actividades verdaderamente sospechosas y crear una imagen completa de las identidades de los clientes, incluso a través de rutas de transacciones transfronterizas complejas. Esto permite la detección rápida de amenazas de lavado de dinero conocidas y desconocidas y reduce los falsos positivos hasta en un 99 % en comparación con las soluciones basadas en reglas.

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Sobre Divilo

Divilo es una entidad de pagos registrada en el Banco de España con Lic. N° 6905 que brinda una solución 360 grados en pagos, cobranza y contabilidad para empresas y autónomos. Fundada en enero de 2020 por Juan Guruceta, es un miembro clave de VISA y cuenta con un equipo multidisciplinar de 27 personas con amplia experiencia en tecnología, finanzas y cumplimiento normativo.

La revolución tecnológica ha supuesto un proceso de digitalización de la economía que ha dado lugar al nacimiento de una generación de entidades que prestan servicios financieros 100% digitales. Este es el caso de las reconocidas Fintech, que cuentan con una estructura más competitiva, conveniente y ágil en comparación con los servicios bancarios tradicionales, donde los usuarios se benefician de mayor flexibilidad, mejor experiencia de usuario, altas medidas de seguridad, transparencia y simplicidad de trámites, entre otros.

Acerca de ThetaRay:

La solución de monitoreo de transacciones Sonar impulsada por IA de ThetaRay, basada en la ‘intuición de IA’, permite a los bancos y fintechs expandir sus oportunidades comerciales y aumentar los ingresos a través de pagos transfronterizos confiables y fiables. La solución líder también mejora la satisfacción del cliente, reduce los costos de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos. Las instituciones financieras que dependen de ecosistemas altamente complejos y heterogéneos se benefician enormemente de las tasas de detección altas y bajas de falsos positivos sin precedentes de ThetaRay.

Ver la versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005086/ar/

Contactos

Nina Gilbert, Theta Ray
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