Una pareja en Chiang Rai está involucrada en un plan fraudulento de inversión en divisas

Una pareja que ofrecía cursos de cambio de divisas en línea fue arrestada en la provincia norteña de Chiang Rai por supuestamente engañar a las personas para que invirtieran alrededor de 24 millones de baht en un esquema de inversión de divisas fraudulento.

Un equipo conjunto de oficiales de la División de Investigación de la Oficina de la Policía Metropolitana (IDMP) y el Equipo de Trabajo Electrónico (PCT) de la Policía arrestaron a Kanok, de 36 años, y a su esposa Thaniachanok, de 37, frente a una casa en Tambon Tha Sai, en la provincia de Chiang Rai. el miércoles, dijo el jueves el mayor general Tiradit Tamasioti, comandante del IDMB. Los apellidos de los sospechosos han sido retenidos.

Los arrestos siguieron a numerosas denuncias de víctimas que alegaban que Canuck y su esposa habían publicado videos en las redes sociales, brindando instrucciones sobre inversión y especulación en divisas. La pareja ofrece cursos de inversión en línea bajo el nombre “K1FX Trader Club”, y la pareja actúa como instructor principal. Muchas personas se ofrecen a aprender de ellos.

En agosto de 2019, el club anunció a través de LINE y Facebook que había constituido una sociedad de financiación, garantizando una rentabilidad mínima mensual del 5 % sobre el capital con una protección del 100 % del capital. Esto atrajo a muchas víctimas a invertir en la empresa, lo que resultó en una inversión de más de 24 millones de baht antes de que cerrara la empresa.

La policía inició una investigación que condujo al arresto de la pareja, ambos nativos de Chiang Rai.

Tanyachanok era buscado por una orden de arresto emitida por el Tribunal de Distrito de Nakhon Pathom el 26 de agosto del año pasado por cargos de complicidad en fraude público, colocación de información falsa en un sistema informático y préstamo fraudulento. El mayor general Tiradit dijo que Canuck es buscado bajo una orden de arresto emitida por el mismo tribunal el 17 de marzo de este año por los mismos cargos.

Durante el interrogatorio, la mujer negó todos los cargos y afirmó que su esposo usó su cuenta bancaria para recibir transferencias de dinero de las víctimas.

El Sr. Canuck se declaró culpable de todos los cargos. Dijo a los investigadores que anteriormente había trabajado como empleado del gobierno y desarrolló un interés en la especulación monetaria. Posteriormente, renunció al servicio civil para administrar un negocio relacionado con el comercio de divisas.

Dijo que no tenía intención de defraudar a las víctimas, pero que había incurrido en pérdidas por sus actividades de comercio de divisas.

Tanyachonok también tenía antecedentes penales y era buscado en virtud de otra orden de arresto emitida por el Tribunal de Distrito de Thanapuri el 17 de agosto de 2021 por fraude. Paul Major Jean Tiradit dijo que enfrentaba una orden de arresto por otro delito en un área bajo la jurisdicción de la estación de policía de Kho Khat.