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¿Qué hay detrás de la campaña de corrupción en Malasia que atrapó a Daim Zainuddin, ex asistente de Mahathir Mohamad?

¿Qué hay detrás de la campaña de corrupción en Malasia que atrapó a Daim Zainuddin, ex asistente de Mahathir Mohamad?

Mahathir ha descrito las investigaciones en curso como persecución selectiva, afirmando incluso que la Comisión Anticorrupción de Malasia no ha hecho nada para investigar las acusaciones planteadas en 1999 de que Anwar había malversado miles de millones de ringgit en múltiples cuentas.

La Comisión Anticorrupción de Malasia negó el miércoles las afirmaciones de Mahathir, diciendo que se había iniciado una investigación en profundidad cuando aún era primer ministro y que no había ningún caso contra Anwar.

Naima es la primera acusada en relación con la campaña de corrupción.

Pero los analistas esperan que surjan más acusaciones a medida que el alcance de la investigación se amplíe para incluir la riqueza de la familia Mahathir.

El ministro de Finanzas de Malasia, Daim Zainuddin, en una reunión en Kuala Lumpur el 7 de abril de 2001. Fotografía: AFP

Siempre enlaces a Mahathir

Anwar ha ignorado las acusaciones de persecución selectiva de sus rivales políticos. Dijo el lunes que esto es parte de los esfuerzos de su administración para impulsar la reforma gubernamental y abordar la corrupción rampante en el país.

Dijo: “Si no hay apoyo político para esto, al menos en la cuestión de la gobernanza y la exigencia de cambios, entonces pido el apoyo total de la gente”.

Sin embargo, los críticos dicen que Anwar anunció sus intenciones en una conferencia de prensa a mediados de 2022, advirtiendo que si se convertía en primer ministro, Diem pasaría “noches de insomnio”.

Daim fue un viejo amigo cercano de Mahathir y rápidamente ascendió en las filas políticas hasta convertirse en Ministro de Finanzas en su primera aparición como diputado a principios de la década de 1980, durante el primer mandato de Mahathir como Primer Ministro.

Juntos, Mahathir y Daim supervisaron un período de sólida expansión económica, que según sus oponentes se caracterizó por un capitalismo de compinches que benefició sólo a unos pocos elegidos.

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Antes de eso, Diem ya era un exitoso hombre de negocios con intereses en todo, desde el desarrollo inmobiliario hasta la producción de bocadillos, la fabricación y la banca.

Los veteranos del partido de larga data Organización Nacional Unida de Malasia, al que pertenecían los tres hombres en ese momento, describieron a Daim como el hombre que mostró a Anwar los entresijos cuando este último lo sucedió como ministro de Finanzas en 1991.

Sin embargo, Daim apoyó a Mahathir cuando este último destituyó a Anwar como su adjunto en 1998 tras las consecuencias políticas.

Posteriormente, Anwar fue acusado y encarcelado por cargos de corrupción y sodomía bajo la dirección de Mahathir, acusaciones que el actual primer ministro y sus partidarios dicen que fueron inventadas.

Sus repercusiones provocaron una disputa de décadas que continúa definiendo la política malaya.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. Sus consecuencias con su ex mentor Mahathir Mohamad provocaron una disputa de décadas que aún define la política en el país. Foto: AP

¿Mucho tiempo en llegar?

Los detalles de la riqueza de Daim se han mantenido en secreto durante mucho tiempo, y el hombre de 84 años ha mantenido un perfil bajo a lo largo de los años a pesar de sus estrechos vínculos con Mahathir, que acapara los titulares.

Pero el lanzamiento de los Papeles de Pandora en 2021 le dio al público una idea de la cantidad de dinero que tenían Dime y su familia.

Filtraciones de estados financieros publicados en los Pandora Papers afirmaron que Dayem, su esposa Naima y dos de sus hijos eran beneficiarios de activos de inversión por valor de 52,5 millones de dólares, incluidos bienes inmuebles en Bretaña Y el Estados Unidos.

La esposa de Daim ha sido acusada de no declarar bienes mientras Malasia amplía la investigación sobre corrupción

La semana pasada, la Comisión Anticorrupción de Malasia dijo en un comunicado que había iniciado investigaciones en agosto de 2022 sobre todas las entidades involucradas en los Papeles de Pandora.

Esto se suma a los identificados en un repositorio de datos similar en virtud de los Papeles de Panamá emitidos en 2016.

El mes pasado, funcionarios anticorrupción tomaron el control de un rascacielos propiedad de la familia Daim como parte de su investigación.

El presidente de la Comisión Anticorrupción de Malasia, Azam Baqi, confirmó más tarde que estaban investigando a Dayem por cargos de corrupción y lavado de dinero, sin entrar en detalles.

Daim lanzó una impugnación legal contra la investigación de la Comisión Anticorrupción de Malasia la semana pasada, negando cualquier irregularidad y diciendo que su riqueza se construyó a través de actividades comerciales legítimas antes de ingresar a la política.

“Si siguiera en el negocio y no hiciera nada para hacer crecer activamente estos activos, el valor de mis tenencias en acciones líquidas por sí solo valdría hoy más de 50 mil millones de ringgit (10,5 mil millones de dólares)”, dijo en su declaración jurada.

Mirzan Mahathir el 27 de octubre de 20019. Foto: AFP

¿Quién es el siguiente en la fila?

Es probable que Dayem sea el próximo en ser juzgado después de su esposa.

El jefe de la Comisión Anticorrupción de Malasia, Azam, dijo el miércoles que la agencia había informado a Daim que sería acusado en relación con su investigación, según informes de noticias locales.

Azzam dijo que la organización no puede avanzar en este momento, ya que, según informes, Al-Dayem fue trasladado al hospital debido a una condición no revelada.

La Comisión Anticorrupción de Malasia también inició una investigación sobre el hijo mayor de Mahathir. MirzanPor sus vínculos con la compra y venta de empresas vinculadas al gobierno y por información revelada en los Papeles de Panamá que lo implicaban.

Mirzan, de 66 años, que posee participaciones en la empresa energética filipina Petron y su empresa matriz San Miguel, recibió instrucciones de declarar sus activos ante la Comisión Anticorrupción de Filipinas a mediados de febrero.

Cilindro de papel

Los Papeles de Pandora son un esfuerzo multidisciplinario del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que expuso lo que se ha descrito como un “sistema financiero en la sombra” que beneficia a las personas más ricas y poderosas del mundo.

Publicados en 2021, los documentos filtrados cubren millones de fortunas escondidas en paraísos fiscales, implicando a 35 líderes mundiales actuales y anteriores, más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios, y un enjambre de criminales.

En 2016, el ICIJ también publicó un esfuerzo similar en el marco de los Papeles de Panamá, que se centró en una gran cantidad de información sobre cómo el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca ayudó a cientos de clientes de alto perfil a crear empresas, fideicomisos y fundaciones difíciles de rastrear.

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