agosto 13, 2022

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Suiza abandona la investigación de blanqueo de capitales contra el ex rey español

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Juan Carlos, fotografiado aquí en 2014, abdicó el trono español el mismo año después de una serie de escándalos. Derechos de autor 2020 Associated Press. Reservados todos los derechos.

Los fiscales de Ginebra han abandonado una investigación criminal sobre presunto lavado de dinero contra el ex rey español Juan Carlos.

Este contenido fue publicado el 13 de diciembre de 2021-13: 33

swissinfo.ch/mga

Los investigadores dijeron que no había pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de que la suma de $ 100 millones (CHF92 millones) de Arabia Saudita a Juan Carlos equivalía a un soborno.

Los $ 100 millones fueron supuestamente un soborno a Juan Carlos en relación con un proyecto ferroviario saudí adjudicado a un consorcio empresarial español.

El dinero fue enviado a una cuenta en el banco suizo Mirabaud a nombre de la Fundación Lucum en Panamá.

Gran parte de esta cantidad fue luego transferida a otro banco suizo en las Bahamas, a una cuenta controlada por el ex amante de Corinna zu Zen Wittgenstein de Juan Carlos (también conocido por su apellido de soltera, Larsen).

El lunes, la oficina del fiscal de Ginebra terminó formalmente su investigación de tres años diciendo que no había pruebas suficientes para presentar cargos por delitos de lavado de dinero agravados.

Bank Mirabaud ha sido multado con 50.000 francos suizos por no informar sobre la participación de Corina zu Zen Wittgenstein y la naturaleza sospechosa de los flujos de dinero. También se ordenó al banco que pagara costas legales por valor de 150.000 francos suizos.

Juan Carlos cedió la corona de España a su hijo Felipe en junio de 2014, tras una serie de escándalos muy publicitados.

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