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Lai transfirió 1,75 millones de dólares al ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos

Lai transfirió 1,75 millones de dólares al ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos

Alrededor del 60 por ciento del capital del fundador de Next Digital, Jimmy Lai Chi-ying, de 1.600 millones de dólares de Hong Kong, provino del extranjero, mientras que los registros bancarios mostraron que transfirió 1,75 millones de dólares de Hong Kong al ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Paul Wolfowitz, y 3,5 millones de dólares de Hong Kong al cardenal retirado Joseph Zen. Ze Keun. El tribunal escuchó ayer.

En el noveno día del juicio de Lai en el Tribunal de West Kowloon, la fiscalía leyó el testimonio escrito del inspector jefe de policía Hong Lai Fan, quien dirigió la investigación financiera.

La declaración jurada de 36 páginas de Hong decía que la policía obtuvo extractos bancarios mensuales y registros de transacciones de personas y empresas involucradas en el caso.

La investigación involucró a personas y empresas, incluidos Lai, su asistente Mark Simon, Chan Tsz Wah, Andy Lee Yu Hin, Fen Lau Chu Dick, el exeditor del Apple Daily Cheung Kim Hong, el editor asociado Chan Bui Man y el editor en jefe. . Low Wai Kwong, el editor ejecutivo Lam Man Chung, el ex editor jefe de noticias en inglés Fong Wai Kung y el ex redactor editorial Yung Ching Kee, así como Lai, Apple Daily y Apple. Publicidad diaria impresa e Internet.

La investigación encontró que Lai transfirió un total de 93 millones de dólares de Hong Kong al campo prodemocracia a través de Simon entre 2013 y 2020. Lai también ordenó a Simon que donara 25.000 dólares estadounidenses (195.000 dólares de Hong Kong) al grupo de defensa de los derechos humanos Hong Kong Watch.

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En julio de 2013, Lai transfirió 587.000 dólares de Hong Kong a Wolfowitz “por razones desconocidas” y de 2014 a 2019 realizó cinco transacciones más por un total de 1,17 millones de dólares de Hong Kong a Wolfowitz.

Lai donó 3,5 millones de dólares de Hong Kong a Zen en dos acuerdos en febrero y diciembre de 2017.

Transfirió 150.000 dólares de Hong Kong a Chan Tsz-wah, un ex miembro del grupo independentista Fight for Freedom, Stand with Hong Kong.

Además de dos cuentas bancarias personales locales, el hombre de 76 años también controlaba las cuentas bancarias de otras nueve empresas.

Los flujos de capital de Lai mostraron que el 60% de su capital, por un total de 1.600 millones de dólares de Hong Kong, procedía del extranjero. Sus cuentas recibieron depósitos por valor de 2.945 millones de dólares de Hong Kong, Taiwán, Singapur, Estados Unidos y Canadá.

La policía encontró 34 transacciones y 26 retiros de extractos bancarios de las cuentas bancarias de Andy Lee.

Entre el 28 de junio de 2019 y el 21 de noviembre de 2019, la cuenta personal Standard Chartered de Li recibió cuatro transacciones de gran éxito, incluidos 6,15 millones de dólares de Hong Kong recaudados en su primera acción de financiación colectiva en junio de 2019 a través de Stripe Payments E Ltd, con sede en EE. UU., y 300.000 dólares de Hong Kong (2,98 millones de dólares de Hong Kong). dólares de Hong Kong) de una cuenta británica del ex columnista del Apple Daily Jack Hazlewood, así como 500.000 dólares de Hong Kong de Simon.

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Lee pagó un total de 9,8 millones de dólares de Hong Kong a varios medios de comunicación extranjeros como honorarios de publicación para la campaña publicitaria internacional de SWHK.

La filial canadiense de Lai, LAIS Hotel Property, pagó parte de los honorarios de publicación de la campaña publicitaria internacional de SWHK, cuyos recibos la policía encontró en la casa de Li.

En agosto de 2019, la cuenta bancaria de LAIS transfirió 1,4 millones de dólares de Hong Kong al Nikkei (Hong Kong) de China, y Lee transfirió la misma cantidad a LAIS tres días después. LAIS también transfirió 80.000 dólares al periódico británico The Guardian y 80.000 dólares al Washington Post, con sede en Estados Unidos.

Entre septiembre de 2019 y octubre de 2020, LAIS transfirió un total de 20 millones de dólares de Hong Kong a “beneficiarios con antecedentes políticos”, incluidos 8 millones de dólares de Hong Kong al Partido Cívico, 5 millones de dólares de Hong Kong al Partido Demócrata y 1 millón de dólares de Hong Kong al Partido Demócrata. y 930.000 dólares de Hong Kong. a la Liga de Socialdemócratas, 3,64 millones de dólares de Hong Kong a Andy Lee y 379.000 dólares de Hong Kong al ex legislador Au Nok Hin.

La fiscalía también reprodujo una entrevista policial grabada en vídeo con Lai del 1 de septiembre de 2020. En ella, los agentes mostraron varios artículos de noticias de Apple Daily y The Washington Post, algunos de los cuales tenían a “Lai Chee-ying” o “Jimmy Lai” como autor. . .

Lai reconoció ambos nombres mencionados. Pero dijo “No tengo comentarios adicionales” y “No sé” cuando se le preguntó varias veces por qué escribió y publicó los artículos.

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El caso se ha pospuesto hasta el próximo martes, a la espera de una decisión sobre si el perito de la fiscalía Wang Guiguo, ex profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la ciudad de Hong Kong, puede comparecer ante el tribunal.

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